证券代码：000633               证券简称：合金投资                公告编号：2016-018



                        沈阳合金投资股份有限公司
                          关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 04 月 18 日收
到独立董事徐雨森先生的辞职报告。因工作原因，无法继续履行公司独立董事职责，徐
雨森先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员
会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员
职务,辞职生效之后将不再担任公司任何职务。
    由于徐雨森先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之
一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,
徐雨森先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
在此期间，徐雨森先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董
事及其在董事会专业委员会中的职责。本公司将按照法定程序提名新的独立董事候选人，
并尽快提交股东大会选举产生。
    董事会对徐雨森先生任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献
表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                                    沈阳合金投资股份有限公司董事会

                                                           二〇一六年四月十八日