证券代码：000633               证券简称：*ST合金         公告编号：2016-034



                    沈阳合金投资股份有限公司
         关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 5 月 17 日（星
期二）召开公司 2016 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

       一、本次股东大会召开的基本情况

    1.会议届次：沈阳合金投资股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会。2016 年 4 月 29 日，公司第九届董事会第十七
次会议审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
    3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资
格合法有效。
    4.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开日期与时间：2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 14 时 00
分。
    （2）网络投票日期与时间：2016 年 5 月 16 日-2016 年 5 月 17 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 17 日（现场股东大
会召开日）9:30－11:30 和 13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间
为 2016 年 5 月 16 日（现场股东大会召开前一日）15:00－5 月 17 日 15:00 的任
意时间。
    5.会议召开方式：现场会议+网络投票
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
    6.出席对象：
    （1）公司股东。于股权登记日2016年5月10日（星期二）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自
出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东、授权委托
书样式见附件1）。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7.现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路甲 8 号和乔丽致酒店 M 层紫轩文
化会议中心。

    二、会议审议事项

    1.《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。
    本次股东大会审议的议案内容详见2016年4月30日巨潮资讯网和《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于继续筹划重大资产重组暨公司股
票延期复牌的公告》。

    三、本次股东大会登记方法

    1.登记方式：
    （1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授
权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份
证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东
姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，
信封上请注明“股东大会”字样。
    2.登记时间：2016年5月16日（8:30－11:30，13:00－16:00）
    3.登记地点：
    沈阳合金投资股份有限公司董事会秘书处
    沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 A 座 10 层

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 2。

    五、其它事项

    1.会议费用：本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、
交通费用；
    2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持
股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
    3.会议咨询：公司董事会秘书处
      联系人：马立君
      联系电话：18601164026   024-89350633

    六、备查文件

    1、《沈阳合金投资股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》。


    特此通知。


                                         沈阳合金投资股份有限公司董事会

                                               二〇一六年五月十二日
 附件1：

                                    授权委托书


         兹授权委托           先生/女士代表本公司（本人）出席于2016年5月17
 日召开的沈阳合金投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本公司
 (本人)依照以下指示对下列议案投票。本人（本公司）对本次股东大会议案的表
 决情况如下：



序号                        审议事项                       赞成     反对     弃权

          关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的
议案 1
          议案
 注意事项：1.一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏

                目上划√，不可以兼划，否则无效。

             2.本表决票表决人必须签字，否则无效。



 委托人（签名或盖章）：                                  受托人（签名）：
 委托人身份证号码：                                      受托人身份证号：
 委托人股东帐号：
 委托人持股数：                股
 委托日期：
 有限期限：自签署日至本次股东大会结束
 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    附件 2：

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合
金投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                   表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
    议案序号                          议案名称                           议案编码
     议案 1    关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案            1.00
    （2）填报表决意见。
    本次股东大会表决议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决
意见，同意、反对、弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2016 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日下午 3：00，结束时
间为 2016 年 5 月 17 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。