证券代码：000633                 证券简称：*ST合金        公告编号：2016-051




                      沈阳合金投资股份有限公司
                   二○一五年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、重要提示

    1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2．本次股东大会无新增提案提交表决的情况。
    3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

       二、会议召开的情况

       1．召开时间：2016年6月30日（星期四）下午14时30分
       2．网络投票日期与时间：2016年6月29日-2016年6月30日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月30日（现场股东大会召开日）
9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月
29日（现场股东大会召开前一日）15:00－6月30日15:00的任意时间。
    3．召开地点：北京市朝阳区光华路甲 8 号和乔丽致酒店 M 层紫轩文化会议
中心
    4．召开方式：现场表决与网络投票相结合
       5．召集人：公司董事会
       6．主持人：董事长赵景云
    7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。

       三、会议的出席情况

    1．参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 18 名，共代表公司有表决


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权的股份 111,988,510 股，占公司总股本 385,106,373 股的 29.0799%。其中出席
现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份 47,400,000 股，占公司总股本的
12.3083%；其中通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 64,588,510 股，占公
司股份总数 16.7716％。
    2．公司董事、监事、高管人员列席了会议。
    3．公司聘请的见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
各项议案表决结果具体如下：

    1、审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》

    总表决情况：
    同意 111,888,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9104%；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0896%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,837,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6955％；反对 100,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议并通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

    总表决情况：
    同意 111,882,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9053%；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0896%；弃权 5,700 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0051%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,831,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6782％；反对 100,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3045％；弃权 5,700 股（其中，因未投票


                                     2
默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0173％。

    3、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》

    总表决情况：
    同意 111,882,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9053%；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0896%；弃权 5,700 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0051%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,831,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6782％；反对 100,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3045％；弃权 5,700 股（其中，因未投票
默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0173％。

    4、审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》

    总表决情况：
    同意 111,882,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9053%；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0896%；弃权 5,700 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0051%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,831,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6782％；反对 100,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3045％；弃权 5,700 股（其中，因未投票
默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0173％。

    5、审议并通过了《关于续聘2016年度财务及内部控制审计机构的议案》

    总表决情况：
    同意 111,882,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9053%；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0896%；弃权 5,700 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0051%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,831,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6782％；反对 100,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3045％；弃权 5,700 股（其中，因未投票


                                     3
默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0173％。

    6、审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

    总表决情况：
    同意 111,882,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9053%；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0896%；弃权 5,700 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0051%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,831,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6782％；反对 100,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3045％；弃权 5,700 股（其中，因未投票
默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0173％。

    7、审议并通过了《独立董事2015年度述职报告》

    总表决情况：
    同意 111,882,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9053%；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0896%；弃权 5,700 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0051%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,831,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6782％；反对 100,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3045％；弃权 5,700 股（其中，因未投票
默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0173％。

    8、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：
    同意 111,882,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9053%；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0896%；弃权 5,700 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0051%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,831,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6782％；反对 100,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3045％；弃权 5,700 股（其中，因未投票


                                     4
默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0173％。
    本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份
总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。

    9、审议并通过了《关于董事会补选独立董事的议案》

    9.1选举姜杰女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
    总表决情况：
    同意 64,825,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 57.8858%。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,425,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.9044%。
    表决结果：姜杰女士获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上投票
同意，当选为公司第九届董事会独立董事。

    9.2选举倪纯先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
    总表决情况：
    同意 64,825,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 57.8858%。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,425,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.9044%。
    表决结果：倪纯先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上投票
同意，当选为公司第九届董事会独立董事。

    10、审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》

    总表决情况：
    同意 111,882,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9053%；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0896%；弃权 5,700 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0051%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,831,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6782％；反对 100,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3045％；弃权 5,700 股（其中，因未投票
默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0173％。



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    11、审议并通过了《关于选举周文凯先生为公司第九届监事会监事的议案》

    总表决情况：
    同意 111,882,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9053%；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0896%；弃权 5,700 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0051%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,831,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6782％；反对 100,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3045％；弃权 5,700 股（其中，因未投票
默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0173％。

    五、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
    2．律师姓名：赵银伟、刘璇
    3．结论性意见：本次股东大会召集、召开的程序、召集人的资格、参加本
次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法
规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

    六、备查文件

    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2015 年年度股东大会决议；

    2．《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳合金投资股份有限公司 2015 年
年度股东大会的法律意见书》及其签章页。



    特此公告。


                                                 沈阳合金投资股份有限公司
                                                     二〇一六年六月三十日




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