证券代码：000633              证券简称：*ST合金           公告编号：2016-053




                   沈阳合金投资股份有限公司
               第九届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日以传真、
邮件方式向全体董事发出“关于召开公司第九届董事会第二十次会议的通知”，
会议于2016年6月30日上午10：00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于核销应收账款的议案》

    内容详见公司于 2016 年 7 月 1 日披露的《关于子公司核销部分应收账款的

公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此决议！
                                         沈阳合金投资股份有限公司董事会
                                                  二〇一六年六月三十日