证券代码：000633             证券简称：*ST合金        公告编号：2016-056




                   沈阳合金投资股份有限公司
             第九届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日以传真、
邮件方式向全体董事发出“关于召开公司第九届董事会第二十一次会议的通知”，
会议于2016年7月6日上午10：00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司第九届董事会各专门委员会人员构成的议案》
    结合公司董事更换情况，对第九届董事会各专门委员会人员构成进行调整。
    调整后公司董事会各专门委员会人员构成情况如下：

    1.战略委员会委员：赵景云、倪纯、姜杰、宋昊、廖晓春；其中赵景云任主
任委员。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2.提名委员会委员：倪纯、姜杰、屈丽；其中倪纯任主任委员。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3.薪酬与考核委员会委员：姜杰、倪纯、张瑜；其中姜杰任主任委员。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4.审计委员会委员：管亚梅、倪纯、姜杰；其中管亚梅任主任委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告
                                    沈阳合金投资股份有限公司董事会
                                            二〇一六年七月六日