证券代码：000633             证券简称：*ST合金        公告编号：2016-057




                   沈阳合金投资股份有限公司
               第九届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日以传真、
邮件方式向全体监事发出“关于召开公司第九届监事会第十五次会议的通知”，
会议于2016年7月6日上午10：00以通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实
际出席监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    选举何芸女士担任公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会的任期

一致。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

                                        沈阳合金投资股份有限公司监事会
                                                二〇一六年七月六日
附监事会主席简历：

    何芸，女，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008

年于深圳上图广告有限公司任客户服务部经理，现任公司行政人事部经理。何芸

女士未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。