证券代码：000633             证券简称：*ST合金          公告编号：2016-087




                   沈阳合金投资股份有限公司
             第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    沈阳合金投资股份有限 公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二十四

次会议于 2016 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 11 月 27

日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议
形成如下决议：

    （一）审议并通过了《关于公司转让所持北京合金鼎世贸易有限公司100%
股权的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
                                         沈阳合金投资股份有限公司董事会
                                            二〇一六年十一月二十九日




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