证券代码：000633             证券简称：*ST合金             公告编号：2016-092




                   沈阳合金投资股份有限公司
              第九届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    沈阳合金投资股份有限 公司（以下简称 “公司”） 第九届监事会第十八次

会议于 2016 年 12 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 12 月 12 日

以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议
形成如下决议：

    （一）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
                                         沈阳合金投资股份有限公司监事会
                                                 二〇一六年十二月十四日




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