证券代码：000633             证券简称：*ST合金           公告编号：2017-002




                    沈阳合金投资股份有限公司
             第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    沈阳合金投资股份有限 公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二十六

次会议于 2017 年 3 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 3 月 8 日以

传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议
形成如下决议：

    （一）审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    鉴于原担任公司总裁的王晶晶先生于2017年3月6日向公司董事会提交了书
面辞职报告，因个人原因申请辞去其担任的公司总裁职务。根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，王晶晶先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王晶晶先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
    张军令先生现担任公司副总裁，在担任公司副总裁期间勤勉尽责，具备担任
公司总裁的资质和能力，提议聘请张军令先生担任公司总裁。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议并通过了《关于PPP项目公司签署<马踏洞片区南北干道III期工
程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同>的议案》


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    内容详见公司同日披露的《关于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程
PPP项目进展的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议并通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》

    内容详见公司同日披露的《关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                         沈阳合金投资股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年三月十日




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高级管理人员简历：
    张军令先生：1977 年 12 月出生，本科学历，福州大学电机电器及其控制专
业毕业。曾任中国兵器工业集团北方导航科技股份公司科技发展部部长、LG CNS
China 高级经理、新湖财富投资管理有限公司投资银行部副总经理、北京合金鼎
世贸易有限公司副总裁，现任沈阳合金投资股份有限公司副总裁。张军令先生未
持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。




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