合金投资:第九届董事会第三十次会议决议公告2017-06-09
证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2017-017
沈阳合金投资股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限 公司(以下简称 “公司”)第九届董事会第三十次
会议于 2017 年 6 月 8 日(星期四)以通讯方式召开,会议通知已于 2017 年 6
月 6 日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 9 名,实到 9
名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,本次会议
形成如下决议:
(一)审议并通过了《关于董事会补选非独立董事候选人的议案》
(1)提名康莹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(2)提名李红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(3)提名欧阳玉双女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(4)提名彭星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(5)提名翁扬水先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事就提名康莹女士、李红女士、欧阳玉双女士、彭星先生、翁扬
水先生为第九届董事会非独立董事候选人事项发表了独立意见,同意提名上述人
员为公司第九届董事会非独立董事候选人。
上述被提名的非独立董事候选人(各候选人简历附后)尚需公司股东大会选
举通过方能当选公司第九届董事会非独立董事。股东大会就本议案进行表决时,
采用累积投票制进行表决。
本次所提名的候选人任期至第九届董事会任期届满。
(二)审议并通过了《关于董事会补选独立董事候选人的议案》
(1)提名黄昌华先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(2)提名龚巧莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(3)提名毛春景先生为公司第九届董事会独立董事候选人
毛春景先生尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事就提名黄昌华先生、龚巧莉女士、毛春景先生为第九届董事会
独立董事候选人事项发表了独立意见,同意提名上述人员为公司第九届董事会独
立董事候选人。
上述被提名的独立董事候选人(各候选人简历附后)需经深圳证券交易所备
案无异议后方可提交股东大会审批。股东大会就本议案进行表决时,采用累积投
票制进行表决。
本次所提名的候选人任期至第九届董事会任期届满。
(三)《关于变更注册地址、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
为响应国家关于“引导资本市场服务民生、促进经济社会协同发展,在金融
领域进一步支持新疆,服务’一带一路’建设”的号召,充分发挥新疆区位优势,
积极支持新疆发展,公司拟将注册地址迁至新疆和田市,将公司注册地址变更为
“新疆维吾尔自治区和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子产业园 102 室”,并
对《公司章程》相应条款进行修改。
同时,根据公司生产经营的需要,拟对经营范围进行变更,在原经营范围中
增加“五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属
材料、化工产品(不含危险化学品)、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、
玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、
仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售;计算机软件开发;
技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;网络工程设计、施工;计算机系统
集成;数据处理服务;经济信息咨询。”,并对《公司章程》相应条款进行修改。
董事会提请股东大会授权董事会办理相应的章程修改、工商变更、税务变更
等相关手续。公司注册地址变更、经营范围变更及《公司章程》修订的最终情况
以工商登记管理部门核准为准。
详见巨潮资讯网《关于变更注册地址、变更经营范围及修改<公司章程>的公
告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
(四)审议并通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
详见巨潮资讯网《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一七年六月八日
非独立董事候选人简历
康莹女士:1973年1月出生,硕士学历,长江商学院EMBA。1998-2006年任国
方律师事务所、元正律师事务所律师,2006-2011年任山东焦化集团有限公司副
总经理、董事会秘书,2011年12月-2015年6月任新疆库尔勒香梨股份有限公司董
事、 副总经理、董事会秘书,2015年7月-2017年4月任新疆库尔勒香梨股份有限
公司董事、总经理、董事会秘书。
康莹女士未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担
任董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在不得提名为董事、监事
的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不是失信被执行人。
李红女士:1975年10月出生,注册会计师、税务师、本科学历。1999年12
月-2001年9月任职于阿勒泰金虹税务师事务所;2001年10月-2004年11月任职于
新疆志德税务师事务所;2004年11月-2014年12月任职于乌鲁木齐国瑞税务师事
务所,2015年1月至今任职于新疆融海投资公司,担任财务总监、副总裁。
李红女士未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担
任董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在不得提名为董事、监事
的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不是失信被执行人。
欧阳玉双女士:1978年9月出生,长江商学院EMBA。曾任北京日报社房地产
部总监、市场部总监、北京无限里程广告有限公司总经理;现任北京成嘉科技有
限公司CEO。
欧阳玉双女士未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不
得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在不得提名为董事、
监事的情形;不存在不得提名为董事的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格;不是失信被执行人。
彭星先生:1970年01月出生,长江商学院EMBA。曾任浙江瓯海茶山针织鞋服
厂厂长、温州莱茵河制衣有限公司总经理,现任法派集团有限公司董事长。
彭星先生未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担
任董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在不得提名为董事、监事
的情形;不存在不得提名为董事的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格;不是失信被执行人。
翁扬水先生:1980年11月出生,硕士学历。2006年2月-2008年2月任职机械
科学研究总院管理咨询部经理,2008年3月-2017年4月就职于新疆融海投资有限
公司,先后担任战略发展部经理、总裁助理职务。
翁扬水先生未持有公司股票;持有公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限
公司5%股权,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公
司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案,侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论
的情形;不存在不得提名为董事、监事的情形;不存在不得提名为董事的情形;
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格;不是失信被执行人。
独立董事候选人简历
黄昌华先生:1971年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕
士学历。1998年-2005年任国方律师事务所律师及合伙人,2005年-2014年任北京
时代九和律师事务所高级合伙人,2014年3月至今任北京时代九和律师事务所主
任及高级合伙人。2009年-2014年1月任曦地国际集团股份有限公司监事;2012
年至今任中泰证券股份有限公司内核委员会委员;2013年至今任东证融成资本管
理有限公司投行委员会委员;2014年1月至今任曦地国际集团股份有限公司董事。
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
黄昌华先生未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得
担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在不得提名为董事、监
事的情形;不存在不得提名为董事的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董
事备案办法》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不是失信被执行人。
龚巧莉女士:1964年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1985
年7月至今,任新疆财经大学会计学院教师。2013年3月至今任新疆兵团勘测设计
企业集团(非上市公司)外部董事;2015年3月至今任新疆库尔勒香梨股份公司
独立董事;2015年10月至今任新疆交建集团股份公司(非上市公司)独立董事;
2016年5月至今任新疆惠尔农业科技股份公司(新三板公司)独立董事;新疆生
产力促进中心财务评审专家;新疆科技厅财务评审专家;乌鲁木齐科技局财务评
审专家;金蝶软件(新疆)有限公司外聘财务专家;自治区国资委稽查办外部稽
查专家;新疆MBA企业家协会及自治区EMBA工商管理研究会专家顾问团顾问。已
取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
龚巧莉女士未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得
担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在不得提名为董事、监
事的情形;不存在不得提名为董事的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董
事备案办法》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不是失信被执行人。
毛春景先生:1970年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕
士学历。1997年7月–1998年8月任北京许继电器公司软件开发工程师;1998年9
月–2000年8月,任深圳华为北京数据研究所软件开发工程师;2000年9月–2004
年9月,任IBM中国开发中心软件开发经理;2004年8月–2008年7月,任爱迪德北
京研究发中心总经理;2008年8月–2009年3月,任瑞迪迅中国区总经理兼中国研
发中心总监;2012年1月–2013年8月,任IBM中国开发中心智慧商务新兴市场战
略总监;2013年9月–2015年10月,任IBM中国开发中心电子商务技术合作伙伴项
目产品总监;2015年10月至今,任IBM中国开发中心SAAS云平台产品总监。尚未
取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。
毛春景先生未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得
担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在不得提名为董事、监
事的情形;不存在不得提名为董事的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董
事备案办法》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不是失信被执行人。