证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-021
沈阳合金投资股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会无新增提案提交表决的情况。
3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1．召开时间：2017 年 6 月 30 日（星期五）14 时 30 分
2．网络投票日期与时间：2017 年 6 月 29 日-2017 年 6 月 30 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 30 日（现场股东大会
召开日）9:30－11:30 和 13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为
2017 年 6 月 29 日（现场股东大会召开前一日）15:00－6 月 30 日 15:00 的任意
时间。
3．召开地点：北京市朝阳区光华路甲 8 号和乔丽致酒店 M 层紫轩文化会议
中心
4．召开方式：现场表决与网络投票相结合
5．召集人：公司董事会
6．主持人：董事长赵景云
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
二、会议的出席情况
1
1．参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 29 名，共代表公司有表决
权的股份 164,340,207 股，占公司总股本 385,106,373 股的 42.6740%。其中出
席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份 77,021,275 股，占公司总股
本的 20.0000%；其中通过网络投票的股东 28 人，代表股份 87,318,932 股，占
上市公司总股份的 22.6740％。
2．公司董事、监事出席了会议，高管人员列席了会议。
3．公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 111,733,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.9894%；反对
52,606,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.0106%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 34,712,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9819％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 111,733,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.9894%；反对
52,606,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.0106%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 34,712,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9819％；反对 6,300
2
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 111,733,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.9894%；反对
52,606,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.0106%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 34,712,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9819％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 111,733,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.9894%；反对
52,606,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.0106%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 34,712,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9819％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 111,733,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.9894%；反对
52,606,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.0106%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 34,712,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9819％；反对 6,300
3
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 111,733,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.9894%；反对
52,606,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.0106%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 34,712,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9819％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议并通过了《关于变更注册地址、变更经营范围及修改<公司章程>的
议案》
总表决情况：
同意 111,739,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.9926%；反对
52,601,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.0074%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 34,717,932 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9971％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项提案为股东大会特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
8、审议并通过了《关于董事会补选非独立董事的议案》
8.01 选举康莹女士为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 111,192,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.6597%。
4
中小股东总表决情况：
同意 34,170,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4213%。
表决结果：康莹女士获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上投票
同意，当选为公司第九届董事会非独立董事。
8.02 选举李红女士为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 111,192,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.6597%。
中小股东总表决情况：
同意 34,170,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4213%。
表决结果：李红女士获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上投票
同意，当选为公司第九届董事会非独立董事。
8.03 选举欧阳玉双女士为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 111,192,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.6597%。
中小股东总表决情况：
同意 34,170,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4213%。
表决结果：欧阳玉双女士获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
投票同意，当选为公司第九届董事会非独立董事。
8.04 选举彭星先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 111,192,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.6597%。
中小股东总表决情况：
同意 34,170,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4213%。
5
表决结果：彭星先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上投票
同意，当选为公司第九届董事会非独立董事。
8.05 选举翁扬水先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 111,192,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.6597%。
中小股东总表决情况：
同意 34,170,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4213%。
表决结果：翁扬水先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投
票同意，当选为公司第九届董事会非独立董事。
9、审议并通过了《关于董事会补选独立董事的议案》
9.01 选举黄昌华先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 111,355,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7590%。
中小股东总表决情况：
同意 34,334,039 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8914%。
表决结果：黄昌华先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投
票同意，当选为公司第九届董事会独立董事。
9.02 选举龚巧莉女士为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 111,355,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7590%。
中小股东总表决情况：
同意 34,334,039 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8914%。
表决结果：龚巧莉女士获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投
6
票同意，当选为公司第九届董事会独立董事。
9.03 选举毛春景先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 111,110,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.6101%。
中小股东总表决情况：
同意 34,089,339 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1866%。
表决结果：毛春景先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投
票同意，当选为公司第九届董事会独立董事。
10、审议并通过了《关于监事会补选股东代表监事的议案》
10.01 选举谷国栋先生为公司第九届监事会监事
总表决情况：
同意 111,071,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.5866%。
中小股东总表决情况：
同意 34,050,639 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0751%。
表决结果：谷国栋先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投
票同意，当选为公司第九届监事会监事。
10.02 选举逯俊女士为公司第九届监事会监事
总表决情况：
同意 111,071,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.5866%。
中小股东总表决情况：
同意 34,050,639 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0751%。
表决结果：逯俊女士获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票
同意，当选为公司第九届监事会监事。
7
10.03 选举吴梅女士为公司第九届监事会监事
总表决情况：
同意 111,071,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.5866%。
中小股东总表决情况：
同意 34,050,639 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0751%。
表决结果：吴梅女士获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票
同意，当选为公司第九届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市嘉和律师事务所
2．律师姓名：覃华、邢丽明
3．结论性意见：本次股东大会召集、召开的程序、召集人的资格、参加本
次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法
规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年年度股东
大会决议；
2．《北京市嘉和律师事务所关于沈阳合金投资股份有限公司 2016 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司
二〇一七年六月三十日
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