证券代码：000633              证券简称：合金投资              公告编号：2017-024



                         沈阳合金投资股份有限公司
                         关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30 日召开的第九
届董事会第三十一次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任冯少伟先
生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    冯少伟，男，汉族，1983 年 12 月出生，本科学历，法学学士，中共党员，曾任新
疆西部建设股份有限公司证券部主管，新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司证券事
务代表、证券部经理，光正集团股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理，现任职
于本公司。冯少伟先生熟悉董事会秘书工作，具备担任董事会秘书所需的相关知识和职
业素养，已取得董事会秘书资格证书，并通过深圳证券交易所审核。
    截止公告日，冯少伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规
定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。


    董事会秘书的联系方式如下：
    通讯地址：沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 A 座 7 层
    办公电话：086-024-89350633
    传真号码：086-024-23769620
    移动电话：18809050607
    电子邮箱：f6543@163.com
邮编：110179


特此公告。


               沈阳合金投资股份有限公司董事会

                      二〇一七年六月三十日