沈阳合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资           公告编号：2017-040



                     沈阳合金投资股份有限公司
             第九届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次

会议于 2017 年 8 月 23 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 21

日以公司章程规定的方式送达各位监事。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表

决监事 5 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参与

表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于变更会计政策的议案》；

    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

    2.审议通过《2017 年半年度报告及摘要》；

    经审核，监事会认为公司 2017 年半年度报告及摘要的编制程序及审议程序符

合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确的反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

    三、备查文件

   《沈阳合金投资股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议》。

    特此公告。



                                            沈阳合金投资股份有限公司监事会

                                                     二〇一七年八月二十三日