沈阳合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资           公告编号：2017-039



                     沈阳合金投资股份有限公司
             第九届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次

会议于 2017 年 8 月 23 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 21

日以公司章程规定的方式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持，会

议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参与表决董事符合法定人数。

会议的通知、召集、召开程序及参与表决的董事人数符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于变更会计政策的议案》；

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

    2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    同意聘任康莹女士担任公司总裁职务、张军令先生担任公司副总裁职务，任

期与本届董事会相同。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

    3.审议通过《2017 年半年度报告及摘要》；

    《沈阳合金投资股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月 25

日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。《沈阳合金投资股份有限公司 2017 年半年度报
       沈阳合金投资股份有限公司

告》详见 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

    三、备查文件

   《沈阳合金投资股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议》。



    特此公告。



                                       沈阳合金投资股份有限公司董事会

                                              二〇一七年八月二十三日
      沈阳合金投资股份有限公司

附件：高级管理人员简历

   康莹，女，汉族，1973 年 1 月出生，硕士研究生学历，会计师、律师。曾任

山东焦化集团有限公司副总经理、董事会秘书。新疆库尔勒香梨股份有限公司董

事、总经理、董事会秘书，现任霍尔果斯通海信息科技有限公司总经理、沈阳合

金投资股份有限公司董事长、总裁。

    截止公告日，康莹女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》

中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其

他相关规定等要求的任职资格。

    张军令，男，1977年12月出生，本科学历，福州大学电机电器及其控制专业

毕业。曾任中国兵器工业集团北方导航科技股份有限公司科技发展部部长、LG

CNS China高级经理、新湖财富投资管理有限公司投资银行部副总经理、北京合金

鼎世贸易有限公司副总裁、沈阳合金投资股份有限公司总裁，现任沈阳合金投资

股份有限公司副总裁。

    截止公告日，张军令先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》

中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其

他相关规定等要求的任职资格。