沈阳合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资           公告编号：2017-046



                     沈阳合金投资股份有限公司
             第九届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会

议于 2017 年 9 月 1 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 30 日

以公司章程规定的方式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议

应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参与表决董事符合法定人数。会

议的通知、召集、召开程序及参与表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》

等有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

    《沈阳合金投资股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》具

体内容详见 2017 年 9 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

   《沈阳合金投资股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议》。

    特此公告。

                                        沈阳合金投资股份有限公司董事会

                                                二〇一七年九月一日