合金投资：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-10-17
沈阳合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-058
沈阳合金投资股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会无新增提案提交表决的情况。
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2017 年 10 月 16 日（星期一）14:30；
2.网络投票日期与时间：2017 年 10 月 15 日-2017 年 10 月 16 日；其中，通
过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017 年 10 月 16 日 9:30－11:30
和 13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 10 月 15 日
15:00－10 月 16 日 15:00 的任意时间；
3.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京中路 916 号植物园科普馆 A 座 3
楼会议室；
4.召开方式：现场会议与网络投票相结合；
5.召集人：公司董事会；
6.主持人：董事长康莹女士；
7.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
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1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 108,097,375 股，占上市公司总
股份的 28.0695％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 77,052,275 股，
占上市公司总股份的 20.0081％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 31,045,100
股，占上市公司总股份的 8.0614％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 31,076,100 股，占上市公司总
股份的 8.0695％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 31,000 股，占上
市公司总股份的 0.0080％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 31,045,100 股，
占上市公司总股份的 8.0614％。
3．公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，新疆
天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师见证了本次股东大会，并出具了法律意
见书。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。议案
表决结果如下：
1.审议并通过了《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》;
总表决情况：
同意 108,097,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,076,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
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占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所；
2.律师姓名：李大明、常娜娜；
3.结论性意见：公司二○一七年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1.《沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》；
2．《天阳律师事务所关于沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会法律意见书》。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司
二〇一七年十月十六日
