新疆合金投资股份有限公司




                    新疆合金投资股份有限公司
  独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的
                                  独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆合金投资股份有限公司（以

下简称“公司”）独立董事，对公司第九届董事会第三十七次会议审议的相关事

项发表如下独立意见：

    公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的

有关规定，公司董事会提名委员会提名康莹女士、李红女士、翁扬水先生、欧阳

玉双女士、彭星先生、廖晓春先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名

黄昌华先生、毛春景先生、龚巧莉女士为公司第十届董事会独立董事候选人。经

审阅各位董事候选人的个人履历、工作业绩等情况后，我们一致认为公司第十届

董事会董事候选人的任职资格、提名与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等

有关规定。

    我们同意上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，并同意董事会将

上述非独立董事候选人、独立董事候选人提交公司股东大会审议。



独立董事：黄昌华、毛春景、龚巧莉



                                        新疆合金投资股份有限公司董事会

                                             二〇一七年十一月二十一日