新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资            公告编号：2017-068



                     新疆合金投资股份有限公司
             第九届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会

议于 2017 年 11 月 21 日（星期二）以现场方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 17

日以公司章程规定的形式送达各监事。鉴于公司原监事会主席已辞职，经监事会

全体监事一致同意，推举职工监事朱玉同志召集并主持本次监事会。会议应参与

表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通

知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有

关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于监事会换届选举监事候选人的议案》；

    同意提名谷国栋、吴梅、逯俊为公司第十届监事会监事候选人；

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    上述被提名的第十届监事会监事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东大

会就本议案进行表决时采用累积投票制，股东大会召开时间另行通知。

    三、备查文件

    (一)《新疆合金投资股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议》。



    特此公告。
新疆合金投资股份有限公司




                           新疆合金投资股份有限公司监事会

                               二〇一七年十一月二十一日
      新疆合金投资股份有限公司

附件：监事候选人简历

    吴梅女士：1972年12月出生，大专学历。曾任乌鲁木齐县审计师事务所审计

员，乌鲁木齐县农机公司收款员，现任新疆融海投资有限公司财务总监，2017年6

月至今任公司监事。

    吴梅女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担

任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事

的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。

    谷国栋先生：1971年1月出生，大学学历。历任新疆啤酒花股份有限公司证券

事务代表、子公司负责人、新疆天顺供应链股份有限公司总经理助理、新疆昊天

西部投资有限公司副总裁、2015年3月至今任职新疆通海股权投资合伙企业（有限

合伙）投资总监、2017年4月至今担任霍尔果斯通海股权投资有限公司监事，2017

年6月至今任公司监事。

    谷国栋先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得

担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监

事的情形；在公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司担任监事职务，与公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不

是失信被执行人。
      新疆合金投资股份有限公司

    逯俊女士：1972年5月出生，本科学历。曾任新疆昌年律师事务所律师，现任

新疆融海投资有限公司法务总监，2017年6月至今任公司监事。

    逯俊女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担

任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事

的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。