新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资             公告编号：2017-076



                     新疆合金投资股份有限公司
             第九届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会

议于 2017 年 12 月 12 日（星期二）以通讯方式召开。会议由董事长康莹女士召集

并主持，会议通知于 2017 年 12 月 8 日以公司章程规定的方式送达各位董事。会

议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参与表决董事符合法定人数。

会议的通知、召集、召开程序及参与的董事人数符合《公司法》和《公司章程》

等有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于出售子公司股权的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经与会董事一致同意，公司将持有子公司北京合金鼎盛企业管理咨询有限公

司、安徽鼎世医疗管理有限公司 100%的股权经审计评估后对外转让，具体内容详

见公司于 2017 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于出售子公司股权的公告》。

   (二)审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经与会董事一致同意，公司与致生联发信息技术股份有限公司共同出资成立

子公司新疆合金致生信息技术有限公司(暂定名)，具体详见公司于 2017 年 12 月
         新疆合金投资股份有限公司

13 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于对外投资设立子公司的公告》。

       (三)审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

       公司定于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议以下议

案：

    1.《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；

    2.《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；

    3.《关于选举第十届监事会监事的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2017 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于召开 2017 年

第二次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件

    (一)新疆合金投资股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议。



    特此公告。



                                             新疆合金投资股份有限公司董事会

                                                     二〇一七年十二月十二日