新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资         公告编号：2018-015



                     新疆合金投资股份有限公司
               关于召开2017年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 5 月 9 日（星

期三）召开公司 2017 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司 2017 年年度股东大会；

    2.会议召集人：公司董事会；

    3.本次股东大会会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及

相关规定。

    4.会议召开时间：

    (1)现场会议召开时间：2018 年 5 月 9 日（星期三）北京时间 14:30；

    (2)网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 9 日上

午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；

    通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 8 日 15:00 至 5 月 9 日

15:00 的任意时间。

    5.会议召开方式：现场会议+网络投票；

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
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以第一次有效投票表决结果为准。

    6.股权登记日：2018 年 5 月 3 日（星期四）；

    7.出席对象：

    (1)公司股东。于股权登记日 2018 年 5 月 3 日(星期四)下午收市时，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自

出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托

书见附件）；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司聘请的见证律师；

    (4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

    8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京中路 916 号植物园科普馆 A 座 3

楼会议室。

    二、会议审议事项

    提案 1.00：《2017 年董事会工作报告》；

    提案 2.00：《2017 年监事会工作报告》；

    提案 3.00：《2017 年年度报告全文及摘要》；

    提案 4.00：《2017 年度财务决算报告》；

    提案 5.00：《关于 2017 年度利润分配的预案》。

    公司独立董事已提交《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年年度

股东大会上进行述职。

    特别提示：

    1.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的二分之一以上通过；

    2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运

作指引》、《公司章程》等相关规定，上述所有提案审议的事项，将对中小投资
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者的表决单独计票并披露；

    3.上述提案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审

议通过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《第

十届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2018-008)、《第十届监事会第二

次会议决议公告》(公告编号：2018-009)。

    三、提案编码
                                                               备注
     提案编码                     提案名称                该列打勾的栏目
                                                            可以投票

  非累积投票提案

       1.00         《2017年董事会工作报告》                    √

       2.00         《2017年监事会工作报告》                    √

       3.00         《2017年年度报告全文及摘要》                √

       4.00         《2017年度财务决算报告》                    √

       5.00         《关于2017年度利润分配的预案》              √

    四、会议登记等事项

    1.登记时间：2018 年 5 月 8 日（10:30－13:30，15:00－18:00）。

    2.登记方式：

    (1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委

托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、

授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信

封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2017 年 5 月 8 日下午 18:00 之前
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送达登记地点。

    3.登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区北京中路 916 号植物园科普馆 A 座 3 楼

306 室；

    邮政编码：830012；

    联系人：冯少伟；

    联系电话：0903-2055809。

    4.本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通费用自理；

    5.出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明文

件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所

交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网

络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。

    六、备查文件

    1.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；

    2.新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二次会议决议。

    七、附件

    1.网络投票的具体操作流程；

    2.授权委托书。



    特此通知。



                                          新疆合金投资股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年四月十六日
         新疆合金投资股份有限公司




附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

    (一) 网络投票的程序

    1.投票代码：360633；

    2.投票简称：合金投票；

    3.投票时间：2018 年 5 月 9 日(星期三)9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    4.填报表决意见或选举票数

    本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    5.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 8 日（现场股东大会召开前

一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午

3:00；

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
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    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                                    授权委托书
    兹授权委托                先生/女士代表本公司（本人）出席于 2018 年 5 月 9

日召开的新疆合金投资股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表本公司(本人)

依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况

如下：
                                                   备注      同意 反对 弃权
 提案编
                        提案名称              该列打勾的栏
   码
                                                目可以投票
  1.00     《2017年董事会工作报告》                 √

  2.00     《2017年监事会工作报告》                 √

  3.00     《2017年年度报告全文及摘要》             √

  4.00     《2017年度财务决算报告》                 √

  5.00     《关于2017年度利润分配的预案》           √

委托人（签名或盖章）：                           受托人（签名）：

委托人身份证号码：                             受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：                      股

委托日期：



有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。