新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资          公告编号：2018-059



                     新疆合金投资股份有限公司
                第十届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 10 月 29

日收到公司监事会主席朱玉女士的辞职报告，因个人原因申请辞去监事会主席职

务，但继续担任职工监事。

    为保障公司监事会的正常运行，公司于 2018 年 10 月 31 日（星期三）以现场

结合通讯方式召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于 2018 年 10 月 29 日以

公司章程规定的形式送达各监事。经全体监事一致同意，推举监事刘艳红女士召

集并主持本次会议，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，参与表

决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

    经与会监事表决，一致同意选举监事刘艳红女士担任公司监事会主席职务，

任期与本届监事会任期一致。

    同意该项议案的票数为5票；反对票0票；弃权票0票。

    三、备查文件

    (一)《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第七次会议决议》。
  新疆合金投资股份有限公司

特此公告。



                             新疆合金投资股份有限公司监事会

                                  二〇一八年十月三十一日
      新疆合金投资股份有限公司

附件：刘艳红女士简历

    刘艳红女士：1975年6月出生，汉族，本科学历。1997年6月至2002年6月任中

国工商银行沙区分行柜员，2002年6月至2010年7月先后任新疆宏海房地产开发公

司办公室主任、财务总监助理，2010年7月至2012年6月任新疆财易通商务咨询有

限公司运营总监，2012年6月至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司行政办主

任。2018年10月25日至今担任公司监事。

   刘艳红女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得

担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监

事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。