新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633                 证券简称：合金投资        公告编号：2018-063



                       新疆合金投资股份有限公司
       关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日召开第十

届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务及内部控制审

计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、拟续聘审计机构的情况说明

    中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，能够遵守

会计师事务所的职业道德规范，并按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对

公司会计报表发表意见。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，公司拟继续聘

请具备证券业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年财务及

内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起

生效，审计费用将参照近两年审计费用金额并结合市场价格进行确定。

    二、审计机构简介

    审计机构名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)；

    统一社会信用代码：9111010208376569XD；

    机构类型：特殊普通合伙企业；

    执行事务合伙人：姚庚春；

    注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24；

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理
       新疆合金投资股份有限公司

企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;

法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;房屋租赁;税务咨询;企业管理咨询。

    三、事前认可意见及独立意见

    公司独立董事对第十届董事会第九次会议审议的关于续聘 2018 年度财务及内部控

制审计机构事宜进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于

2018 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关

于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有

限公司独立董事关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的独立意见》。

    四、备查文件

    (一)《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》；

    (二)《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘 2018 年度财务及内部控制审

计机构的事前认可意见》；

    (三)《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘 2018 年度财务及内部控制审

计机构的独立意见》。



    特此公告。




                                           新疆合金投资股份有限公司董事会

                                                二〇一八年十二月十二日