新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633          证券简称：合金投资            公告编号：2018-064



                    新疆合金投资股份有限公司
         关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 12 月 28 日（星

期五）召开 2018 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

    1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会；

    2.会议召集人：公司董事会；

    公司第十届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 12 日以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。本次股

东大会会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

    3.股权登记日：2018 年 12 月 24 日（星期一）；

    4.会议召开方式：现场会议+网络投票；

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票表决结果为准。

    5.会议召开日期和时间：

    (1)现场会议召开日期与时间:2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 14:30；

    (2)网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
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2018 年 12 月 28 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体

时间为 2018 年 12 月 27 日 15:00-2018 年 12 月 28 日 15:00 的任意时间。

    6.出席及列席对象：

   （1）公司股东，股权登记日 2018 年 12 月 24 日（星期一）下午收市后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲

自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委

托书见附件）；

   （2）公司董事、监事及高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师；

   （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

    7.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 5

楼会议室。

二、会议审议事项

    提案 1.00：《关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

    特别提示：

    1.上述提案由股东大会以普通决议通过，并采取非累积投票制进行表决；

    2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小

投资者的表决单独计票并披露；

    3.上述提案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审

议通过，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在上海证券报、巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第九次会议决议公告》(公告

编号：2018-061)、《第十届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-062)、

《关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号：2018-063)。

三、提案编码
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                                                                 备注
提案编码                            提案名称
                                                           该列打勾的栏目
                                                               可以投票
非累计投
  票提案

  1.00      关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案         √

四、会议登记等事项

    1.登记时间：2018 年 12 月 27 日（10:30－13:30，15:00－18:00）；

    2.登记方式：

   （1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权

委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

   （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、

授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信

封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2018 年 12 月 27 日下午 18:00 之

前送达登记地点；

    3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 5 楼；

    邮政编码：830000；

    联系人：冯少伟；

    联系电话：0903-2055809；

    4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；

    5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、

持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
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交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网

络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。

六、备查文件

    1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》。

七、附件

    1.参加网络投票的具体操作流程；

    2.授权委托书。



    特此通知。




                                         新疆合金投资股份有限公司董事会

                                             二〇一八年十二月十二日
         新疆合金投资股份有限公司

附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

    (一) 网络投票的程序

    1.投票代码：360633；

    2.投票简称：合金投票；

    3.填报表决意见

    本次股东大会提案编码一览表：

                                                                   备注
提案编码                            提案名称
                                                             该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
非累计投
  票提案

  1.00      关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案            √

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 27 日（现场股东大会召开

前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）下

午 3:00；

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
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“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：

                                    授权委托书
    兹授权委托                先生/女士代表本公司（本人）出席于 2018 年 12 月

28 日召开的新疆合金投资股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代表本公

司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的

表决情况如下：

                                                 备注            表决意见
提案编码                提案名称
                                             该列打勾的栏
                                                          同意 反对         弃权
                                               目可以投票
非累计投
  票提案

             关于续聘2018年度财务及内部控
  1.00                                            √
                   制审计机构的议案




委托人（签名或盖章）：                        受托人（签名）：

委托人身份证号码：                            受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：                      股

委托日期：



有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。