新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资          公告编号：2018-062



                     新疆合金投资股份有限公司
                第十届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议

于 2018 年 12 月 12 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018 年

12 月 10 日以公司章程规定的形式送达各监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集

并主持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，参与表决监事符合

法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

    鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程

中，能够遵守会计师事务所的职业道德规范，并按照中国注册会计师审计准则要

求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司监事会同意续聘中兴财光华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    (一)《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第八次会议决议》。
  新疆合金投资股份有限公司

特此公告。



                             新疆合金投资股份有限公司监事会

                                  二〇一八年十二月十二日