新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资           公告编号：2018-065



                    新疆合金投资股份有限公司
              2018年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1.新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第二次临时股东

大会于 2018 年 12 月 28 日（星期五）北京时间 14:30 召开；

    2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 5

楼会议室；

    3.召开方式：现场会议与网络投票相结合；

    4.召集人：公司董事会；

    5.主持人：公司董事长康莹女士；

    6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东共3人，代表股份129,622,075股，占上市公司总

股份的33.6588％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份77,021,275股，占
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上市公司总股份的20.0000％；通过网络投票的股东2人，代表股份52,600,800

股，占上市公司总股份的13.6588％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东共 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的

0.0002％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份

的 0.0000％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份

的 0.0002％。

    2.公司董事康莹、龚巧莉，监事朱玉、闫文静出席了会议，董事会秘书冯少

伟、财务总监何艳民列席了会议；

    3.公司聘请的见证律师出席了会议。

    二、提案的审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审

议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提

案表决结果如下：

    1.审议通过了《关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

    总 表 决 情 况 ： 同 意 129,622,075 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决情况：同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所；
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    2.见证律师：常娜娜、李静；

    3.结论性意见：公司 2018 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本

次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1.2018 年第二次临时股东大会会议决议；

    2.2018 年第二次临时股东大会法律意见书。



    特此公告。



                                                新疆合金投资股份有限公司

                                                二〇一八年十二月二十八日