新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633            证券简称：合金投资         公告编号：2019-004



                    新疆合金投资股份有限公司
                    关于转让子公司股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    1、新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)与北京星亿东方文化科

技服务有限公司、深圳皓洋投资企业（有限合伙）、深圳宸昱投资企业（有限合

伙）于 2018 年 7 月 5 日共同设立了北京扬星文化发展有限公司(以下简称“扬星

文化”)。鉴于扬星文化各股东均未对其进行实缴出资亦未开展业务，为提高运

营效率，降低管理成本，公司将持有扬星文化 40%的股权（认缴出资 2400 万元，

实缴出资 0 万元）以人民币 1 元的价格转让给新疆元创文化产业投资有限公司（以

下简称“元创文化”）。本次股权转让完成后公司不再持有扬星文化股权。

    2、公司于 2019 年 2 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议，会议以 9 票

同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于转让子公司股权的议案》，

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，本事

项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    3、本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方基本情况

    公司名称：新疆元创文化产业投资有限公司；

    公司性质：有限责任公司；

    注册资本：2000 万元；
      新疆合金投资股份有限公司

    统一信用代码：9165010076376341XU；

    法定代表人：马燕；

    设立时间：2004 年 6 月 23 日；

    注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 104 号；

    股东情况：马沅持股 75%；

              马燕持股 12.75%；

              杨云辉持股 5%；

              田雅青持股 5%；

              马春梅持股 2.25%；

    经营范围：广告业务、会展服务、企业形象策划;舞台灯光音响设计;装饰设

计;礼仪服务,税务登记代理,标识标牌制作、安装及销售;城市亮化工程;雕塑设

计制作,计算机技术服务,销售:消防器材、塑料制品、玻璃制品、不锈钢制品、

金属制品、建材、道路交通设施、设备、楼宇智能化设备、电子产品、计算机及

耗材,家具;文化产业投资,旅游业投资,文化艺术交流活动策划,室内外体育设施

的销售、安装、维修及工程施工,建筑工程设计及施工。

    元创文化与公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等

方面不存在关联关系，不会造成公司对其利益倾斜等关系。元创文化不是失信被

执行人。

    三、转让标的基本情况

    公司名称：北京扬星文化发展有限公司；

    公司性质：有限责任公司；

    注册资本：6000 万元；

    统一信用代码：91110105MA01DAQX1P；

    法人代表：康莹；
         新疆合金投资股份有限公司

    设立时间：2018 年 7 月 5 日；

    注册地址：北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园 205 号 F 区一层 2269；

    股东情况：公司持股 40%；

                 北京星亿东方文化科技服务有限公司持股 30%；

                 深圳皓洋投资企业（有限合伙）持股 15%；

                 深圳宸昱投资企业（有限合伙）15%；

    经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；教育咨询；

软件开发：销售计算机、软件及辅助设备；企业策划；企业管理咨询；旅游信息

咨询；承办展览展示活动；摄影服务；影视策划；技术推广、技术服务；设计、

制作、代理、发布广告；会议服务；市场调查；销售工艺品；货物进出口、技术

进出口、代理进出口。

    扬星文化不是失信被执行人，截止目前，扬星文化各股东均未实缴出资，公

司亦未开展任何经营业务。

    北京星亿东方文化科技服务有限公司、深圳皓洋投资企业（有限合伙）、深

圳宸昱投资企业（有限合伙）均承诺放弃对扬星文化股权的优先购买权。

    四、协议的主要内容

    1、公司持有扬星文化 40%的股权(认缴 2400 万元，实缴 0 元)，现公司将其

持有扬星文化 40%的股权以人民币 1 元转让给元创文化。

    2、在工商变更手续办理中，因转让标的股权产生的相关税、费由元创文化

承担。

    3、本协议由双方盖章或签字后成立，并经公司董事会审议通过、标的公司

决策机构审核通过之日起生效。

    五、本次转让的其他安排

    本次子公司股权的转让不涉及人员安置等情况，不涉及公司高级管理人员变
         新疆合金投资股份有限公司

动。

    本次子公司股权的转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。

       六、本次股权转让的目的和对公司的影响

    1、股权转让目的

    由于扬星文化自成立至今未开展经营，本次股权转让有利于加强对外投资项

目清理和长期股权投资管理，提升公司运行效率，降低管理成本。

    2、股权转让对公司的影响

    本次股权转让不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不存在

损害公司及股东利益的情形。

       七、备查文件

    1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》；

    2、《股权转让协议书》；



    特此公告。



                                      新疆合金投资股份有限公司董事会

                                         二〇一九年二月二十五日