新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资        公告编号：2019-008



                    新疆合金投资股份有限公司
              第十届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会

议于 2019 年 4 月 22 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019

年 4 月 18 日以公司章程规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集

并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参与表决董事符合

法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟发行资产支持证券的议案》；

    经与会董事表决，一致同意公司子公司达州合展实业有限公司以达州市马踏

洞片区道路、跨铁路大桥等工程 PPP 项目收益权作为支撑，通过合格证券公司或

基金子公司设立资产支持专项计划发行资产支持证券开展融资工作。具体内容详

见公司在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股份有限公司关于子公司拟发

行资产支持证券的公告》。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议》。
  新疆合金投资股份有限公司




特此公告。




                             新疆合金投资股份有限公司董事会

                               二〇一九年四月二十二日