合金投资:关于增加2018年年度股东大会临时提案暨召开2018年年度股东大会补充通知的公告2019-05-11
新疆合金投资股份有限公司
证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2019-020
新疆合金投资股份有限公司
关于增加2018年年度股东大会临时提案暨召开2018年年度
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23 日召开了
第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会
的议案》,定于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会(以下简称“股东
大会”或“会议”),具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露的《新疆合金
投资股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:
2019-016)。
2019 年 5 月 10 日,公司董事会收到控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公
司以书面方式提交的《关于增加新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度股东大
会临时提案的函》,提请公司 2018 年年度股东大会增加审议临时提案《关于拟
发行资产支持证券的议案》,以上提案已经公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第十
届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露的
《新疆合金投资股份有限公司关于子公司拟发行资产支持证券的公告》(公告编
号:2019-009)。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。经公司董事会审核,霍尔果斯通海股权投资有限公司持有公司
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77,021,275 股股份,持股比例为 20%,作为公司持股 3%以上股东,具备提出临
时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具
体决议事项,提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交至公司 2018
年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日及其他会议事项均不变,现将 2018 年年度股东大会补充通知公告如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议届次:新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度股东大会;
2.会议召集人:公司董事会;
3.本次股东大会会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及
相关规定。
4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 21 日(星期二)北京时间 14:30;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21
日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00 至 5 月 21
日 15:00 的任意时间。
5.会议召开方式:现场会议+网络投票;
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
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权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式,如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日:2019 年 5 月 15 日(星期三);
7.出席对象:
(1)公司股东。于股权登记日 2019 年 5 月 15 日(星期三)下午收市时,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲
自出席会议的股东可书面授权代理人出席(该代理人可不必为公司股东,授权委
托书见附件);
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 5
楼会议室。
二、会议审议事项
提案 1.00:《2018 年董事会工作报告》;
提案 2.00:《2018 年监事会工作报告》;
提案 3.00:《2018 年年度报告全文及摘要》;
提案 4.00:《2018 年度财务决算报告》;
提案 5.00:《关于 2018 年度利润分配的预案》;
提案 6.00:《关于拟发行资产支持证券的议案》。
公司独立董事已提交《独立董事 2018 年度述职报告》,并将在 2018 年年度
股东大会上进行述职。
特别提示:
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1.上述提案均为普通表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的二分之一以上通过;
2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》等相关规定,上述所有提案审议的事项,将对中小投资
者的表决单独计票并披露;
3.上述提案已分别经过公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第九
次会议、第十届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司分别于 2019
年 4 月 23 日、2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股
份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2019-009)、《新
疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:
2019-010)、 新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》(公
告编号:2019-011)。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2018年董事会工作报告》 √
2.00 《2018年监事会工作报告》 √
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2018年度财务决算报告》 √
5.00 《关于2018年度利润分配的预案》 √
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6.00 《关于拟发行资产支持证券的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记时间:2019 年 5 月 20 日(10:30-13:30,15:00-18:00)。
2.登记方式:
(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持本人身份证、
授权委托书(样式附后)、委托人股票账户卡办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信
封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2019 年 5 月 20 日下午 18:00
之前送达登记地点。
3.登记地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 5 楼会议室;
邮政编码:830012;
联系人:冯少伟;
联系电话:0903-2055809。
4.本次股东大会会期半天,拟出席会议的股东食宿、交通费用自理;
5.出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明文
件、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加
投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
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六、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议;
2.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议;
3.新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第九次会议决议。
七、附件
1.网络投票的具体操作流程;
2.授权委托书。
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
新疆合金投资股份有限公司
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一) 网络投票的程序
1.投票代码:360633;
2.投票简称:合金投票;
3.投票时间:2019 年 5 月 21 日(星期二)9:30—11:30 和 13:00—15:00;
4.填报表决意见或选举票数
本次提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
5.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
6.对同一提案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 21 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00;
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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅;
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席于 2019 年 5
月 21 日召开的新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度股东大会,并代表本公司
(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次股东大会议案的表
决情况如下:
同 反 弃
备注
提案
提案名称 意 对 权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2018年董事会工作报告》 √
2.00 《2018年监事会工作报告》 √
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2018年度财务决算报告》 √
5.00 《关于2018年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于拟发行资产支持证券的议案》 √
委托人(签名或盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号:
委托人股东帐号:
委托人持股数: 股
委托日期:
有限期限:自签署日至本次股东大会结束
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。