新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资         公告编号：2020-019



                    新疆合金投资股份有限公司
            第十届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次

会议于 2020 年 4 月 20 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于

2020 年 4 月 9 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹

女士召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参与表决

董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《2019年董事会工作报告》；

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网

披露的《新疆合金投资股份有限公司 2019 年董事会工作报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议并通过《2019 年总裁工作报告》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议并通过《关于变更会计政策的议案》；

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站和指定信息披
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露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于变

更会计政策的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议并通过《2019年年度报告全文及摘要》；

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站和指定信息披

露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司 2019

年年度报告》、《新疆合金投资股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议并通过《2019年度财务决算报告》；

    具体内容详见公司于2020年4月22日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披

露的《新疆合金投资股份有限公司2019年度财务决算报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议并通过《2019年度内部控制评价报告》；

    具体内容详见公司于2020年4月22日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披

露的《新疆合金投资股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （七）审议并通过《关于2019年度利润分配的预案》；

    根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报

告，公司2019年实现归属于母公司的净利润为-635.93万元，2019年年初合并报表

的未分配利润为-33,475.94万元，本年度可供分配的利润为-34,111.87万元；母公

司2019年实现净利润-505.42万元，2019年年初未分配利润为-18,755.66万元，母
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公司本年度可供分配利润为-19,261.08万元，不具备利润分配条件。2019年度拟

不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议并通过《董事会关于2019年度非公开发行公司债券募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》；

    具体内容详见公司于2020年4月22日在深圳证券交易所网站和指定信息披露

媒体《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司董事会关

于2019年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （九）审议并通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

    公司定于 2020 年 5 月 13 日（星期三）召开 2019 年年度股东大会，具体内

容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上

海证券报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于召开 2019 年

年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、独立董事意见

    公司独立董事对第十届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表了明确

同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站

及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第

二十二次会议相关事项的独立意见》。

    四、备查文件

    （一）《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议》；
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   （二）《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十二次

会议相关事项的独立意见》。




   特此公告。




                                      新疆合金投资股份有限公司董事会

                                          二〇二〇年四月二十一日