新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资          公告编号：2020-020



                    新疆合金投资股份有限公司
              第十届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会

议于 2020 年 4 月 20 日（星期一）以现场方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月

9 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召

集并主持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，参与表决监事符

合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《2019年监事会工作报告》；

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网

披露的《新疆合金投资股份有限公司 2019 年监事会工作报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于变更会计政策的议案》；

    监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的财会〔2019〕16 号

《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》及财会〔2017〕22 号《关

于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》的相关要求进行的合理变
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更，符合有关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状

况和经营成果；决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站和指定信息披

露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于变

更会计政策的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议并通过《2019 年年度报告全文及摘要》；

    监事会认为公司董事会编制和审议 2019 年年度报告及摘要的程序符合法

律、行政法规和证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站和指定信息披

露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司 2019

年年度报告》、《新疆合金投资股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议并通过《2019年度财务决算报告》；

    具体内容详见公司于2020年4月22日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披

露的《新疆合金投资股份有限公司2019年度财务决算报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议并通过《2019年度内部控制评价报告》；

    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证
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券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制评

价发表意见如下：

    1.公司根据证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，

结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业

务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

    2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司

内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    3.报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及

公司《内部控制制度》的情形。

    综上所述，监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反应了内

部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的

总体评价是客观、准确的。

    具体内容详见公司于2020年4月22日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披

露的《新疆合金投资股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    （六）审议并通过《关于2019年度利润分配的预案》。

    根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报

告，公司2019年实现归属于母公司的净利润为-635.93万元，2019年年初合并报表

的未分配利润为-33,475.94万元，本年度可供分配的利润为-34,111.87万元；母公

司2019年实现净利润-505.42万元，2019年年初未分配利润为-18,755.66万元，母

公司本年度可供分配利润为-19,261.08万元，不具备利润分配条件。2019年度拟

不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议》。




特此公告。




                                   新疆合金投资股份有限公司监事会

                                        二〇二〇年四月二十一日