合金投资：2019年年度股东大会决议公告2020-05-14
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2020-030
新疆合金投资股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会于
2020 年 5 月 13 日（星期三）北京时间 14:30 召开；
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 5 楼
会议室；
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长康莹女士；
6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 5 人，代表股份 77,442,675 股，占上市公司总
股份的 20.1094％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占
上市公司总股份的 20.0000％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 421,400 股，
占上市公司总股份的 0.1094％。
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中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 4 人，代表股份 421,400 股，占上市公司总股份
的 0.1094％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 421,400 股，占上市公司总股
份的 0.1094％。
2.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
3.为响应疫情防控要求，公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提
案表决结果如下：
（一）审议通过了《2019年董事会工作报告》，独立董事在股东大会上进行
了述职；
表决情况：同意77,131,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.5978%；反
对311,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4022%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 109,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 26.0797%；反对 311,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 73.9203%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2019年监事会工作报告》；
表决情况：同意77,131,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.5978%；反
对311,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4022%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
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单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 109,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 26.0797%；反对 311,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 73.9203%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意77,131,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.5978%；反
对311,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4022%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 109,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 26.0797%；反对 311,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 73.9203%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
表决情况：同意77,131,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.5978%；反
对311,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4022%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 109,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 26.0797%；反对 311,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 73.9203%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》。
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表决情况：同意77,131,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.5978%；反
对311,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4022%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 109,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 26.0797%；反对 311,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 73.9203%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市盈科律师事务所；
2.见证律师：肖攀、朱楠；
3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有
效。
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十三日
