新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资         公告编号：2020-045




                    新疆合金投资股份有限公司
              第十届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会

议于 2020 年 12 月 9 日(星期三)以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年

12 月 7 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红

女士召集并主持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，参与表决

监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。

    监事会认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关

业务资格， 在对公司 2019 年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中

按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、

公正地发表了审计意见。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，监事会

同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务及内部

控制审计机构。
      新疆合金投资股份有限公司

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在深圳证券交易所网站和指定信息

披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股

份有限公司关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议》。




    特此公告。




                                        新疆合金投资股份有限公司监事会

                                             二〇二〇年十二月十日