新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资           公告编号：2020-049



                     新疆合金投资股份有限公司
               2020年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时股东

大会于 2020 年 12 月 28 日（星期一）北京时间 14:30 召开；

    2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 5 楼

会议室；

    3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；

    4.召集人：公司董事会；

    5.主持人：公司董事长康莹女士；

    6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东共 5 人，代表股份 77,193,975 股，占上市公司总

股份的 20.0448%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占

上市公司总股份的 20.0000%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 172,700 股，

占上市公司总股份的 0.0448%。
       新疆合金投资股份有限公司

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东共 4 人，代表股份 172,700 股，占上市公司总股份

的 0.0448%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份

的 0.0000%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 172,700 股，占上市公司总股份

的 0.0448%。

    2.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

    3.为响应疫情防控要求，公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席了会议。

    二、提案的审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审

议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提

案表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。

    表决情况：同意77,022,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7785%；反

对171,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2215%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 1,700 股，占出

席会议中小股东所持股份的 0.9844%；反对 171,000 股，占出席会议中小股东所持

股份的 99.0156%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市盈科律师事务所；

    2.见证律师：肖攀、朱楠；

    3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决

程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
         新疆合金投资股份有限公司

法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有

效。

       四、备查文件

   1.新疆合金投资股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议；

   2.新疆合金投资股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会法律意见书。



   特此公告。




                                        新疆合金投资股份有限公司董事会

                                          二〇二〇年十二月二十八日