新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633             证券简称：合金投资          公告编号：2021-003



                      新疆合金投资股份有限公司
                关于董事会、监事会延期换届的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会于

2020 年 12 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚

在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、

监事会的换届选举工作将适当延期，董事会下设各专门委员会和高级管理人员的

任期亦将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程并及时履

行相应的信息披露义务。

    在董事会、监事会换届工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员及

高级管理人员将严格依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定继

续履行其相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常

运营。



    特此公告。




                                           新疆合金投资股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年二月九日