新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资         公告编号：2021-021



                     新疆合金投资股份有限公司
                   2020年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于

2021 年 5 月 17 日（星期一）北京时间 14:30 召开；

    2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼

会议室；

    3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；

    4.召集人：公司董事会；

    5.主持人：公司董事长康莹女士；

    6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东共 7 人，代表股份 77,552,275 股，占上市公司总

股份的 20.1379%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占

上市公司总股份的 20.0000%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 531,000 股，

占上市公司总股份的 0.1379%。
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    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东共 6 人，代表股份 531,000 股，占上市公司总股份

的 0.1379%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份

的 0.0000%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 531,000 股，占上市公司总股份

的 0.1379%。

    2.公司董事长康莹，独立董事高文生，监事朱玉、杨晨出席了会议，董事会秘

书冯少伟列席了会议。

    3.为响应疫情防控要求，公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席了会议。

    二、提案的审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审

议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提

案表决结果如下：

    （一）审议通过了《2020年董事会工作报告》；

    表决情况：同意77,354,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.7448%；反

对197,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2552%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 333,100 股，占

出席会议中小股东所持股份的 62.7307%；反对 197,900 股，占出席会议中小股东

所持股份的 37.2693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （二）审议通过了《2020年监事会工作报告》；

    表决情况：同意77,354,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.7448%；反

对197,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2552%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
      新疆合金投资股份有限公司

    单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 333,100 股，占

出席会议中小股东所持股份的 62.7307%；反对 197,900 股，占出席会议中小股东

所持股份的 37.2693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （三）审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》；

    表决情况：同意77,354,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.7448%；反

对197,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2552%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 333,100 股，占

出席会议中小股东所持股份的 62.7307%；反对 197,900 股，占出席会议中小股东

所持股份的 37.2693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

    表决情况：同意77,354,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.7448%；反

对197,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2552%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 333,100 股，占

出席会议中小股东所持股份的 62.7307%；反对 197,900 股，占出席会议中小股东

所持股份的 37.2693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （五）审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》。
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       表决情况：同意77,354,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.7448%；反

对197,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2552%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

       单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 333,100 股，占

出席会议中小股东所持股份的 62.7307%；反对 197,900 股，占出席会议中小股东

所持股份的 37.2693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

       表决结果：通过。

       三、律师出具的法律意见

       1.律师事务所名称：北京市盈科律师事务所；

       2.见证律师：肖攀、关晓；

       3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决

程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有

效。

       四、备查文件

       1.新疆合金投资股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；

       2.新疆合金投资股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。



       特此公告。




                                            新疆合金投资股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年五月十七日