新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633          证券简称：合金投资           公告编号：2021-029



                    新疆合金投资股份有限公司
                    关于董事、监事辞职的公告
    本公司、董事会全体成员及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆合金投资股份有限 公司（以下简称“公司”）董事会及监事会分别于 2021

年 8 月 18 日收到公司董事王爱红女士和监事李有龙先生的书面辞职申请。因个人

在原股东单位工作变动原因，王爱红女士申请辞去其担任的公司董事职务，辞职

生效后，王爱红女士不在公司担任任何职务；因个人在原股东单位工作变动原因，

李有龙先生申请辞去其担任的公司监事职务，辞职生效后，李有龙先生不在公司

担任任何职务。

    王爱红女士、李有龙先生的辞职未导致公司董事会、监事会成员少于法定人

数，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》规定，上述辞职报告自送

达公司董事会及监事会时生效。王爱红女士、李有龙先生的辞职不会对公司的正

常生产经营产生影响，公司将按照有关规定，尽快完成董事及监事的补选工作。

    截至本公告披露日，王爱红女士未持有公司股票；李有龙先生持有公司 2,250

股股份，辞职生效后，李有龙先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。此外，王爱红女士、李有龙先生不

存在应当履行而未履行的承诺事项。

    王爱红女士、李有龙先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对王爱红女士、李
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有龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！




    特此公告。




                                        新疆合金投资股份有限公司董事会

                                            二〇二一年八月十八日