新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资        公告编号：2021-030



                    新疆合金投资股份有限公司
            第十届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次

会议于 2021 年 8 月 23 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于

2021 年 8 月 19 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹

女士召集并主持，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，参与表决

董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议

形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

    具体内容详见公司于2021年8月24日在深圳证券交易所网站和指定信息披露

媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆

合金投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议并通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。

    董事会编制和审议新疆合金投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘
       新疆合金投资股份有限公司

要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网

披露的《新疆合金投资股份有限公司 2021 年半年度报告》，在深圳证券交易所

网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮

资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、独立董事意见

    公司独立董事对第十届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表了明确

同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在深圳证券交易所网站

及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第

二十九次会议相关事项的独立意见》。

    四、备查文件

    （一）《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议》；

    （二）《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十九次

会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                         新疆合金投资股份有限公司董事会

                                             二〇二一年八月二十三日