新疆合金投资股份有限公司




                      新疆合金投资股份有限公司
            独立董事关于董事长、总裁辞职的独立意见


       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关

规定要求，我们作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

就公司董事长、总裁辞职的相关事项进行核查并发表如下独立意见：

       经核查，康莹女士因个人原因申请辞去公司董事长、董事、总裁以及公司董

事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务及代行董事会秘书

职责，其辞职原因与实际情况一致。

       康莹女士辞职的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，程序合法有

效。辞职后，其将不在公司及控股子公司担任任何职务，未导致董事会成员低于

法定人数，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

       我们认为，康莹女士的辞职不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活

动。

       独立董事：龚巧莉、黄昌华、高文生




                                          新疆合金投资股份有限公司董事会

                                               二〇二一年九月三十日