新疆合金投资股份有限公司




                   新疆合金投资股份有限公司
   独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的
                                 独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关

规定要求，我们作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

就公司第十届董事会第三十次会议审议的相关事项，在查阅公司提供的有关资

料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

    一、关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的独立意见

    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司董事会提名委

员会提名李刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。经审阅李刚先生的个

人履历、工作业绩等情况后，我们一致认为李刚先生的任职资格、提名与表决程

序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

    我们同意提名李刚先生为非独立董事候选人，并同意董事会将非独立董事候

选人提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    1.经审阅王勇先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情

形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格合法；

    2.王勇先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

    3.王勇先生的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，具备相应的任职

资格和能力，能够胜任公司高级管理岗位的职责要求。

    我们同意聘任王勇先生担任公司董事会秘书。

    三、关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的独立意见
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    我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，不存在损害公司、股东

尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事进

行了回避，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，

综上，我们同意全资子公司签署项目施工合同暨关联交易事项。




    独立董事：龚巧莉、黄昌华、高文生




                                       新疆合金投资股份有限公司董事会

                                              二〇二一年十月一日