新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633          证券简称：合金投资          公告编号：2021-041



                   新疆合金投资股份有限公司
                 关于补选公司非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 1 日召开

第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司董事暨提名非独立董事

候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

    鉴于康莹女士因个人原因辞去公司董事长、董事以及总裁等职务，公司董事

会提名李刚先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第

十届董事会任期一致。公司董事会提名委员会依据《董事会提名委员会议事规则》

的规定对李刚先生进行了审查，认为李刚先生的任职资格、工作经历符合《公司

法》、《公司章程》对董事的任职要求，具备与其行使职权相适应的任职资格。

该事项尚需提交公司股东大会审议

    此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



    特此公告。

                                         新疆合金投资股份有限公司董事会

                                               二〇二一年十月八日
      新疆合金投资股份有限公司

    附件：李刚先生简历

    本科学历，中级会计师，高级物流师。2002 年至 2010 年先后任特变电工新

疆变压器厂会计，主管会计，财务部长；2011 年至 2018 年任天津市特变电工变

压器厂总会计师；2019 年 1 月开始任公司副总裁，财务总监。

    截至本公告披露之日，李刚先生未持有公司股份，与公司第十届董事会其他

董事、第十届监事会监事不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在

关联关系。李刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在

被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届

满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录

查询，李刚先生不属于“失信被执行人”。