新疆合金投资股份有限公司




                     新疆合金投资股份有限公司
  独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的
                                  独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关

规定要求，我们作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

就公司第十届董事会第三十三次会议审议的相关事项，在查阅公司提供的有关资

料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

    一、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人

的议案》的独立意见

    公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司董事会提名甘霖先生、李刚先生、李强先生、王娟女士、廖晓春先生、白巨

强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。经审阅各位非独立董事候选人

的个人履历、工作业绩等情况后，我们一致认为，公司本次提名的6名非独立董

事候选人的任职资格及提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规

定，未发现有《公司法》、《公司章程》等有关规定的不适合担任上市公司非独

立董事的情形。

    综上所述，我们同意上述非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公

司2022年第一次临时股东大会审议。

    二、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的

议案》的独立意见

    公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司董事会提名龚 巧 莉 女士 、 高文 生 先生 、 陈红 柳先 生 为公司第十一届董事
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会独立董事候选人。经审阅各位独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况后，

我们一致认为，公司本次提名的3名独立董事候选人的任职资格及提名和表决程

序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》、《公司章

程》等有关规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

    综上所述，我们同意上述独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司

2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》的独立意见

    希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有为

上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司上年度财务及内部控制审计机构，

在开展审计业务期间勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，

较好地完成了公司2020年度财务报表的审计工作以及内部控制的审计工作，其出

具的审计报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控

制状况。本次续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计

机构事宜已得到我们事先认可，我们认为聘请其为公司2021年度财务及内部控制

审计机构不会损害公司及股东的利益。

    我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务

及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。




    独立董事：龚巧莉、高文生、陈红柳