新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资           公告编号：2022-011



                    新疆合金投资股份有限公司
            第十届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十六次会议

于 2022 年 1 月 27 日(星期四)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1

月 24 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女

士召集并主持，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人，参与表决监

事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议

形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监

事候选人的议案》

    具体内容详见公司于2022年1月28日在深圳证券交易所网站和指定信息披露

媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆

合金投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

    1.提名刘艳红女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人；

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    2.提名邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人；
         新疆合金投资股份有限公司

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    上述被提名的第十一届监事会非职工监事候选人尚需公司2022年第一次临

时股东大会选举通过方能当选公司第十一届监事会监事，股东大会将采用累积投

票制进行选举表决。公司第十一届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期

三年。

    （二）审议并通过《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

    监事会认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关

业务资格， 在对公司2020年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中

按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、

公正地发表了审计意见。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，监事会

同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务及内部控

制审计机构。

    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在深圳证券交易所网站和指定信息披

露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新

疆合金投资股份有限公司关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

    表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议》。




    特此公告。




                                         新疆合金投资股份有限公司监事会

                                              二〇二二年一月二十八日