新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633            证券简称：合金投资         公告编号：2022-014



                     新疆合金投资股份有限公司
                 2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会

于 2022 年 2 月 14 日（星期一）北京时间 14:30 召开；

    2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼

会议室；

    3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；

    4.召集人：公司董事会；

    5.主持人：公司董事长甘霖先生；

    6.会议的通知、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东共计 4 人，代表股份 77,131,775 股，占上市公司

总股份的 20.0287％。通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占上市

公司总股份的 20.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 110,500 股，占上

市公司总股份的 0.0287％。
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    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 110,500 股，占上市公司总股份的

0.0287％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 110,500 股，占上市公司总股份的

0.0287％。

    2.公司董事长甘霖、董事李刚，独立董事龚巧莉、高文生、陈红柳，监事邱月、

屈建琼出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议。

    3.公司聘请的见证律师出席了会议。

    二、提案的审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审

议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提

案表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立

董事候选人的议案》

    1.选举甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

    表决情 况： 同意股 份数77,021,276股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的

99.8567%；

    单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议

中小股东所持股份总数的0.0009%。

    表决结果：通过。

    2.选举李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

    表决情 况： 同意股 份数77,021,275股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的

99.8567%；

    单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议

中小股东所持股份总数的0.0000%。
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   表决结果：通过。

   3.选举李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

   表决情 况： 同意股 份数77,021,275股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的

99.8567%；

   单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议

中小股东所持股份总数的0.0000%。

   表决结果：通过。

   4.选举王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人;

   表决情 况： 同意股 份数77,021,276股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的

99.8567%；

   单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议

中小股东所持股份总数的0.0009%。

   表决结果：通过。

   5.选举廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

   表决情 况： 同意股 份数77,021,276股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的

99.8567%；

   单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议

中小股东所持股份总数的0.0009%。

   表决结果：通过。

   6.选举白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

   表决情 况： 同意股 份数77,021,275股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的

99.8567%；

   单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议

中小股东所持股份总数的0.0000%。
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    表决结果：通过。

    （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董

事候选人的议案》

    1.选举龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人;

    表决情 况： 同意股 份数77,021,276股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的

99.8567%；

    单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议

中小股东所持股份总数的0.0009%。

    表决结果：通过。

    2.选举高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人;

    表决情 况： 同意股 份数77,021,275股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的

99.8567%；

    单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议

中小股东所持股份总数的0.0000%。

    表决结果：通过。

    3.选举陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人;

    表决情 况： 同意股 份数77,021,276股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的

99.8567%；

    单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议

中小股东所持股份总数的0.0009%。

    表决结果：通过。

    (三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候

选人的议案》

    1.选举刘艳红女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人;
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    表决情 况： 同意股 份数77,021,275股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的

99.8567%；

    单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议

中小股东所持股份总数的0.0000%。

    表决结果：通过。

    2.选举邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人;

    表决情 况： 同意股 份数77,021,275股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的

99.8567%；

    单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议

中小股东所持股份总数的0.0000%。

    表决结果：通过。

    （四）审议通过了《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

现场会议表决情况：

    表决情 况： 同意股 份数77,131,775股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意110,500股，占出

席会议中小股东所持股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东

所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；

    2.见证律师：张康，冯宝林；
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    3.结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会

议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1.新疆合金投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；

    2.北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2022 年

第一次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。



                                         新疆合金投资股份有限公司董事会

                                               二〇二二年二月十五日