新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633          证券简称：合金投资          公告编号：2022-018



                   新疆合金投资股份有限公司
             第十一届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会

议于 2022 年 2 月 14 日(星期一)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022

年 2 月 11 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。经与会监事一致同意，

推举刘艳红女士召集并主持会议，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事

5 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的

监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议

形成如下决议：

    1.审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》；

    经与会监事表决，一致同意选举监事刘艳红女士担任公司监事会主席（简历

详见附件），任期与本届监事会任期一致。

    同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.新疆合金投资股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                         新疆合金投资股份有限公司监事会

                                                  二〇二二年二月十五日
       新疆合金投资股份有限公司

附件：监事刘艳红女士简历

    刘艳红女士：1975 年 6 月出生，汉族，本科学历。1997 年 6 月至 2002 年 6

月任中国工商银行沙区分行柜员，2002 年 6 月至 2010 年 7 月先后任新疆宏海房

地产开发公司办公室主任、财务总监助理，2010 年 7 月至 2012 年 6 月任新疆财

易通商务咨询有限公司运营总监，2012 年 6 月至今任新疆天盈房地产开发有限

责任公司行政办主任，2018 年 10 月至今任公司监事会主席。

    刘艳红女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得

担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定的任职资格；不是失信被执行人。