新疆合金投资股份有限公司




                     新疆合金投资股份有限公司
                独立董事陈红柳 2021 年度述职报告


    本人作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任

职期内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《独立董事工作制度》等法律、法规以及《公司章程》等规定，勤勉、尽责、忠

实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行

了独立董事职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2021

年度本人的履职情况汇报如下：

    一、2021 年度出席董事会会议情况、列席股东大会会议情况

    1.出席董事会情况

    本人于 2021 年 10 月出任公司独立董事，期间公司共召开 1 次董事会会议，

会议以现场结合通讯方式召开，本人亲自出席，未出现缺席情况。经审议董事会

相关议案，本人对审议的各项议案均投了赞成票，不存在异议或提出反对的情况，

具体情况如下：

                                   会议召开
   会议届次      会议召开时间                                审议事项
                                     方式

                                                1.审议《关于补选董事会专门委员会委员的
第十届董事会第                     现场结合通讯
               2021 年 10 月 28 日              议案》
  三十二次会议                         方式
                                                2.审议《2021 年第三季度报告》

    2.列席股东大会情况

    2021 年本人任职期间，列席了公司以现场会议结合网络投票方式召开的

2021 年第一次临时股东大会。

    二、董事会专门委员会工作
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    报告期内，本人担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委

员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

    1.战略委员会

    本人作为公司战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员议事规则》积极

履行职责，发挥个人专业特长，积极发表个人建议和意见，重视公司法人治理和

规范运作，提出规避经营风险措施；关注市场及行业发展变化，根据公司战略发

展规划和阶段经营目标，认真进行公司的经营发展规划和相关投资项目的论证分

析，提供意见建议。

    2.审计委员会

    本人任职期间，公司以现场结合通讯方式召开了审计委员会会议 1 次，本人

作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工

作，认真审议了公司 2021 年第三季度报告的议案，对公司经营状况、财务状况

等进行了深入了解，并提出意见和建议，具体情况如下:
                                      会议召开
     会议届次         会议召开时间                          审议事项
                                        方式
2021 年第四次董事会
                    2021 年 10 月 28 日 通讯方式 《2021 年第三季度报告全文及正文》
审计委员会

    3.提名委员会

    本人作为公司董事会提名委员会主任委员，与提名委员会其他委员严格按照

公司《公司章程》及《提名委员会议事规则》的要求，本着勤勉尽职的原则，积

极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规

范公司运作，完善公司治理结构。

    4.薪酬与考核委员会

    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内以《董事会薪酬与考
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核委员会工作细则》为指导，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，

提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的

原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，对公司高级管理人员的薪酬方案

提出了意见。

    三、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    1.报告期内本人密切关注公司的经营状况，并与公司其他董事、高级管理人

员保持密切联系，及时掌握公司经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司

提出合理化的意见和建议。在公司重大事项决策之前，本人均事先对相关资料进

行审核，对公司管理层提出独立、客观、专业的意见；公司做出决策后，及时了

解并关注重大事项的进展情况并提出独立意见。

    2.对公司董事会审议决策的重大事项，在对事先提供相关资料进行认真审核

的基础上，独立判断，运用专业知识发表独立意见。

    3.积极关注公司信息披露情况，督促公司严格按照相关法律法规、《深圳证

券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露

义务，有效保障了广大投资者的知情权。

    4.报告期内，本人为切实履行独立董事职责，积极学习相关法律、法规和各

项规章制度，尤其是涉及规范公司法人治理结构以及保护全体股东特别是中小股

东合法权益等相关法规的学习，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议。

    六、其他工作

    1.报告期内本人未出现提议召开董事会的情况发生。

    2.报告期内本人未出现独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    以上是本人在 2021 年度履行独立董事职责情况的汇报。在 2022 年度，本人

将加强对公司的关注，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设
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性的意见和建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康的发展。本

人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，独立、公正地履行独立董事职责，继续

加强与公司董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力，更好地维护公司

利益和全体股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。




    特此报告。




                                                     独立董事：陈红柳

                                               二〇二二年三月二十八日