新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资           公告编号：2022-026



                     新疆合金投资股份有限公司
                     2021年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2021 年

度股东大会于 2022 年 4 月 19 日（星期二）北京时间 14:30 召开；

    2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼

会议室；

    3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；

    4.召集人：公司董事会；

    5.主持人：公司董事长甘霖先生；

    6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 129,624,775 股，占上市公司总股

份的 33.6595％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占上
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市公司总股份的 20.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 52,603,500 股，

占上市公司总股份的 13.6595％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份

的 0.0009％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股

份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份

的 0.0009％。

    2.公司董事长甘霖，董事李刚，独立董事龚巧莉、高文生，监事邱月、屈建琼、

王婧出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议。

    3.公司聘请的见证律师出席了会议。

    二、提案的审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审

议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提

案表决结果如下：

    （一）审议通过了《2021 年董事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 129,624,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
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    （二）审议通过了《2021年监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 129,624,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    (三）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

    总表决情况：

    同意 129,624,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    （四）审议通过了《2021年度财务决算报告》

    总表决情况：

    同意 129,624,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    （五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》

    总表决情况：

    同意 129,624,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    （六）审议通过了《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》

    公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司持有 77,021,275 股，回避了对

该议案的表决。

    总表决情况：

    同意 52,603,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
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    同意 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。公司独立董事述职报告内容详

见公司于 2022 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；

    2.见证律师：张康、孟繁婷；

    3.结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会

议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    1.新疆合金投资股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议；

    2.新疆合金投资股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书。



    特此公告。




                                           新疆合金投资股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年四月二十日