新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633          证券简称：合金投资           公告编号：2022-039



                   新疆合金投资股份有限公司
             第十一届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会

议于 2022 年 7 月 18 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022

年 7 月 15 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长甘霖先生

召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参与表决董事

符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司

法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议

通过如下决议：

    （一）审议并通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；

    根据公司经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更，注册地址拟由“新疆

和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园 102 室”变更至“新疆哈密市伊吾县

淖毛湖镇兴业路 1 号”，并根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》

部分条款。

    就上述变更，公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程

备案等具体事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 19 日在深圳证券交易所网站和指定信息披
         新疆合金投资股份有限公司

露媒体《上海证券 报》、《证券 日报》、《证 券时报》及巨 潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公

告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

    （二）审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2022 年 8 月 3 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股东大会，具

体内容详见公司于 2022 年 7 月 19 日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《新疆合金投资股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通

知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。



    特此公告。




                                         新疆合金投资股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年七月十九日