新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资          公告编号：2022-042



                     新疆合金投资股份有限公司
                 2022年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2022 年

第二次临时股东大会于 2022 年 8 月 3 日（星期三）北京时间 14:30 召开；

    2.现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室；

    3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；

    4.召集人：公司董事会；

    5.主持人：公司董事长甘霖先生；

    6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 78,196,575 股，占上市公司总股

份的 20.3052％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占上

市公司总股份的 20.0000％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 1,175,300 股，
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占上市公司总股份的 0.3052％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 1,175,300 股，占上市公司

总股份的 0.3052％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公

司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 1,175,300 股，占上

市公司总股份的 0.3052％。

    2.公司董事长甘霖，董事李刚，独立董事陈红柳，监事邱月、屈建琼、王婧出

席了会议，董事会秘书王勇列席了会议，独立董事龚巧莉电话参与了会议。

    3.公司聘请的见证律师出席了会议。

    二、提案的审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审

议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提

案表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 78,140,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9286％；反对 2,700

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 53,100 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0679％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2523％；反对 2,700

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2297％；弃权 53,100 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.5180％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见
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    1.律师事务所名称：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；

    2.见证律师：张康、马春霞；

    3.结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会

议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    1.新疆合金投资股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；

    2.新疆合金投资股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。



    特此公告。




                                         新疆合金投资股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年八月四日