新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资          公告编号：2022-044



                    新疆合金投资股份有限公司
              第十一届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会

议于 2022 年 8 月 24 日（星期三）以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月

20 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士

召集，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，参与表决监事符合法

定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和

《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议

形成如下决议：

    （一）审议并通过《2022年半年度报告全文及摘要》；

    监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规

和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在深圳证券交易所网站和指定信息披

露媒体《上海证券报》、证券日报》、证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《新疆合金投资股份有限公司 2022 年半年度报告》、《新疆合金投资股

份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
  新疆合金投资股份有限公司

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

新疆合金投资股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议。



特此公告。




                                     新疆合金投资股份有限公司监事会

                                          二〇二二年八月二十五日