新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资           公告编号：2022-048



                    新疆合金投资股份有限公司
              第十一届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议

于 2022 年 9 月 20 日（星期二）以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 15

日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集，

会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，参与表决监事符合法定人数。

会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议

形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工监

事候选人的议案》

    1.提名韩铁柱先生为第十二届监事会非职工监事候选人

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

    2.提名李旭先生为第十二届监事会非职工监事候选人

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
       新疆合金投资股份有限公司

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《<新疆合金投资股份有限公司监事会议事规则>

修订对照表》、《新疆合金投资股份有限公司监事会议事规则》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议并通过《关于补充确认关联交易的议案》

    2022年7月8日，公司控股股东变更为广汇能源股份有限公司，实际控制人变

更为孙广信先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与控

股股东广汇能源及其关联方在股权转让前12个月内即自2021年7月起，发生的交

易构成关联交易，监事会对该关联交易予以确认。

    具体内容详见公司于2022年9月21日在深圳证券交易所网站和指定信息披露

媒体《上海证券报》、证券日报》、证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《新疆合金投资股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    新疆合金投资股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议。




    特此公告。




                                          新疆合金投资股份有限公司监事会

                                               二〇二二年九月二十一日